Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул.Авиаторов, дом 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600945757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603001827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в голосовании приняли участие шесть членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ННГФ» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.»:
1.1. По предложению акционера ПАО «ННГФ» - Акционерного общества «Росгеология», владеющего не менее чем 2 % голосующих акций Общества и руководствуясь п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1) Гордеев Руслан Константинович - Директор Департамента промысловой геофизики АО «Росгео»;
2) Новиков Валерий Владимирович - Главный менеджер-геофизик Отдела геофизических работ АО «Росгео»;
3) Феофилов Дмитрий Тарасович – Руководитель сектора Департамента промысловой геофизики АО «Росгео»;
4) Шангареев Ренат Мухаметгалиевич - Директор Департамента разведочной геофизики АО «Росгео»;
5) Дужий Александр Вячеславович - Руководитель направления Дирекции по стратегическому развитию и операционной эффективности АО «Росгео»;
6) Лежнин Данил Сергеевич – Начальник отдела сейсмогеологического моделирования и цифровых технологий АО «СНИИГГиМС»;
7) Шкварок Игорь Романович - Руководитель сектора Департамента промысловой геофизики АО «Росгео».
1.2. По предложению акционера ПАО «ННГФ» - Акционерного общества «Росгеология», владеющего не менее чем 2 % голосующих акций Общества и руководствуясь п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1) Понамарева Марина Антоновна - Заместитель начальника Отдела закрытия (регион «Юг») АО «ГПР»;
2) Верхозина Наталья Михайловна – Старший бухгалтер Отдела закрытия и формирования бухгалтерской отчетности (регион «Восток») АО «ГПР»;
3) Путилина Марина Валерьевна – Ведущий бухгалтер Отдела закрытия (регион «Центр») АО «ГПР».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2024 года протокол № 57.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы по осуществлению прав по которым были рассмотрены на заседании совета директоров:
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.10.2014г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО "ННГФ"
__________________ Сикорский С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.02.2024г. М.П.